证券代码:000838          证券简称:财信发展           公告编号:2016-062 


 财信国兴地产发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 

 

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

        一、特别提示: 

        1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 

        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 

        二、会议召开和出席情况 

        (一)会议召开情况 

        1、召开时间:2017 年 6 月 5 日 14:30 

        2、召开地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室,公司会议室 

        3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 

        4、召集人:公司董事会 

        5、主持人:董事长唐昌明先生 

        6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 

        (二)会议出席情况 

        通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 657,276,908 股,占 上市公司总股份的 59.7274%。 

        其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 657,229,108 股,占 上市公司总股份的 59.7230%。 

        通过网络投票的股东 3 人,代表股份 47,800 股,占上市公司总 股份的 0.0043%。 

        中小股东出席的总体情况: 

        通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 897,601 股,占上市 公司总股份的 0.0816%。

        其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 849,801 股,占上市 公司总股份的 0.0772%。 

        通过网络投票的股东 3 人,代表股份 47,800 股,占上市公司总 股份的 0.0043%。 

        (三)出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、 高级管理人员,公司聘请的见证律师。 

        三、提案审议和表决情况 

        本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审 议了下列议案: 

        1、审议《关于增加2017年度公司及控股子公司(含全资子公司) 向银行等银证机构申请综合授信授权金额的议案》

        总表决情况: 

        同 意 656,390,707 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8652%;反对 886,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1348%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。

        中小股东总表决情况: 

        同意 11,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2701%;反 对 886,201 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 

        表决结果:通过。 

        2、审议《关于增加 2017 年度预计新增对控股子公司(含全资子 公司)担保额度授权金额的议案》 

        总表决情况: 

        同 意 657,239,408 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9943%;反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 

        中小股东总表决情况: 

        同意 860,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8222%; 反对 37,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1778%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 

        该议案为特别议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 

        表决结果:通过。

        四、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所 

        2、律师姓名:王浩、柏平亮 

        3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会 议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结 果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 

        五、备查文件

        1、经与会董事和记录人签字确认的2017年第一次临时股东大会 决议; 

        2、关于2017年第一次临时股东大会的法律意见书。 

        特此公告。


 财信国兴地产发展股份有限公司董事会 

2017 年 6 月 6 日

2017年06月06日

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
2017年第一次临时股东大会的法律意见书

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